Kurumsal Bilgiler ve Belgeler

BANKA SERMAYE DAĞILIMI:

Ortaklık Yapısı	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Bülent TEKMEN	1.999.000.000	99,95
Deniz Devrim CENGİZ	200.000	0,01
Muhammed Furkan ÜNSAL	200.000	0,01
Murat ÖZTÜRK	200.000	0,01
Ali Kürşad BOSTAN	200.000	0,01
Erkan KİLİMCİ	200.000	0,01
TOPLAM	2.000.000.000	100

 

Komiteler

Denetim Komitesi

Banka Yönetim Kurulu tarafından, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olmak üzere, üyeleri arasından seçeceği icrai görevi bulunmayan ve Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkındaki Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan asgari 2 üyesinden oluşan komitedir.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

• Denetim Komitesi, yılda en az dört defa toplanır.
• Denetim Komitesi, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarının yetkililerini de toplantıya davet ederek; iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve özel olarak görüşülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde müzakerelerde bulunur.
• Alınan kararlar, niteliğine göre, Yönetim Kurulu’nun bilgi ya da onayına sunulur.
• Denetim Komitesi’nin kararları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun karar defterine ilişkin hükümleri gereğince kayıt altına alınır.

Komite Üyeleri:

İsim Soyisim	Sorumluluk
Ahmet Hakan EKEN	Başkan
Banu ŞEREN MAT	Üye

Kredi Komitesi

Banka Yönetim Kurulu’nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 25’inci maddesine göre süre hariç genel müdürde aranan şartları taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az 2 üye ile Banka genel müdürü veya vekilinden oluşur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç genel müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri arasından 2 yedek üye seçilir. Komite üye ve yedeklerinin seçiminde Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün olumlu oyu aranır.

Kredi Komitesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Banka tarafından belirlenen ilke ve prensipler doğrultusunda kredi kararlarını sonuçlandırmak, Banka’nın genel kredi politikalarını denetlemek, Banka’nın çıkarları doğrultusunda hareket ederek, kredi teklifleri ile ilgili bütün kararlarında Banka’nın menfaatlerini korumaya, karlılığını ve hisse senedi değerini arttırmaya çalışmak, Banka’nın kredi tahsis genel ilke ve standartları ile kullandırım koşulları hakkında limit ve sınırlamaları belirlemek konularında görevli ve sorumludur.

• Komite tüm üyelerinin katılımı ile toplanır.
• Komite 1 yıl içerisinde kendisine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesine olanak tanıyacak sayıda toplantı gerçekleştirir.
• Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, oy çokluğu ile verdiği kararlar yönetim kurulu onayından sonra uygulanır.
• İlişkili taraflarla ilgili kredi işlemlerinde ilişkisi olan komite üyesi varsa ilgili üye çıkar çatışması düzenlemeleri çerçevesinde onay sürecinde yer almaz.
• Komite kararları karar defterine kaydedilir; komite karar defteri yönetim kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esaslara göre tutulur.

Komite Üyeleri:

İsim Soyisim	Sorumluluk
Deniz Devrim CENGİZ	Başkan
Bülent TEKMEN	Üye
Ahmet Hakan EKEN	Üye
Ali Kürşad BOSTAN	Yedek Üye
Ali Rıza AKPINAR	Yedek Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka üst yönetiminin Banka’yı belirlenmiş hedefler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bunlara istinaden çıkarılan düzenlemeler ile diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’te sayılan ilkeler çerçevesinde sorumlu adil, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla Banka Yönetim Kurulu’nun kararı ile kurulur.

Komite başkanı icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite’de muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda deneyimli kişiler görevlendirilir. Gerek duyulduğunda, Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite’de görev verilebilir.

• Kuurmsal Yönetim Komitesi yılda en az 2 defa toplanır.
• Kurumsal Yönetim Komitesi kararları karar defterine kaydedilerek, Yönetim Kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esaslara göre tutulur.
• Kararlar oybirliği ile alınır, oybirliği sağlanamadığı durumlarda Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
• Komitenin yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi sağlanır.

İsim Soyisim	Sorumluluk
Banu ŞEREN MAT	Başkan
Deniz Devrim CENGİZ	Üye

Ücretlendirme Komitesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla icrai görevi olmayan ve bir bütün olarak ücretlendirme politikaları ile iç sistemler hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Üyelerin komitedeki görevleri icrai görev almadıkça Yönetim Kurulu üyelikleri boyunca devam eder ve her yıl yeniden seçilebilirler.

Komite bağımsız çalışır ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Komite üyelerinin atamaları, Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız ve/veya icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılır. Komite başkan ve üyelerinin ödemeleri Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

• Komite en az yılda 1 kez toplanarak ücretlendirme faaliyetleri konusunda Banka içi ve Banka dışı gelişmeleri değerlendirir.
• Komite yapmış olduğu her toplantı sonrasında Yönetim Kurulu’na toplantı sonuçları ve komite faaliyetleri hakkında bilgi verir.
• Komite, çalışmalarına yardımcı olmak ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerektiği takdirde geçici ve sürekli alt komiteler ve çalışma grupları kurar.
• Kararlar oyçokluğu ile alınır. Komite üye sayısının çift olması durumunda veya herhangi bir konuda oylar eşitse, Komite başkanı belirleyici oya sahiptir.
• Komitede alınan kararlara ilişkin imzalı tutanak düzenlenir ve komite sekreteri tarafından imzalı tutanaklar muhafaza edilir.

İsim Soyisim	Sorumluluk
Bülent TEKMEN	Başkan
Ali Rıza AKPINAR	Üye